Bank of America dostala pokutu 1,2 miliardy dolárov za nedostatočnú kontrolu podozrivých transakcií
Americké ministerstvo financií uložilo finančnému ústavu Bank of America pokutu vo výške viac ako 1,2 miliardy USD (1,07 miliardy eur). Rezort uviedol, že ide o postih pre „porušenie predpisov týkajúcich sa boja proti praniu špinavých peňazí a zákonov o sankciách“.
Podľa ministerstva táto druhá najväčšia americká banka riadne nenahlásila „podozrivé transakcie“ v hodnote viac ako 5 miliárd USD. Niektoré z týchto transakcií predstavovali riziká pre národnú bezpečnosť. Išlo napríklad o operácie „naznačujúce prepojenie na čínske siete na pranie špinavých peňazí“ či nezákonné finančné toky v oblasti juhozápadnej hranice USA.
„Dnešné kroky vysielajú jasný signál, že ani tie najväčšie finančné inštitúcie nestoja nad zákonom,“ uviedol v utorok vo vyhlásení americký minister financií Scott Bessent.
„Keď si taká veľká banka neplní povinnosti v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a dodržiavania sankcií, následky presahujú hranice samotnej inštitúcie a vystavujú celý finančný systém USA značným rizikám spojeným s nezákonnými finančnými tokmi,“ dodal.
Hovorca Bank of America uviedol, že inštitúcia je odhodlaná dokončiť práce potrebné na vyriešenie problémov, na ktoré poukázali regulačné orgány. „Budeme naďalej podporovať federálne a miestne orgány činné v trestnom konaní v rámci tisícok vyšetrovaní a každoročne predkladať státisíce hlásení o podozrivých aktivitách,“ povedal hovorca.
